TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria

La delincuencia organizada con frecuencia extiende sus actividades criminales por varios países, tiene como propósito principal la generación de enormes beneficios a través de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de seres humanos, la prostitución, el soborno, la estafa a través de Internet, etc., ganancias que  incluso pueden servir a la financiación del terrorismo. Es una forma de criminalidad que preocupa a todos los Estados por la dificultad que entraña el control de la delincuencia organizada transfronteriza y el gran poder económico que otorga a sus jefes. Con el fin de facilitar su persecución independientemente del lugar donde se produzcan los hechos se han puesto a la firma varios instrumentos internacionales y de la Unión Europea.

Los delincuentes necesitan ocultar la procedencia de esas enormes ganancias y dotarlas de una apariencia de legalidad para evitar la confiscación por parte de las autoridades. El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual se tratan los ingresos, bienes o activos financieros procedentes de una actividad delictiva para disfrazar su origen ilegal y se reintroducen en el tráfico monetario y mercantil legal. Los sistemas e instituciones financieras son en ocasiones instrumentalizados por el crimen organizado como herramientas útiles para intentar dotar de una apariencia de legalidad a los fondos derivados de sus ilícitas actividades. En una economía globalizada e interdependiente  donde la transnacionalidad caracteriza, cada vez más, las acciones de los blanqueadores no basta la acción aislada de un país. Por ello, se multiplican los esfuerzos de cohesión y cooperación internacionales en diversos foros de los que España forma parte de manera muy activa.

La asignatura contribuye al perfil profesional del Título. Con su estudio, a través de la adquisición de las herramientas conceptuales necesarias para alcanzar un conocimiento profundo, se llega a  un conocimiento profundo de la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales como elementos a combatir en el marco de la seguridad del Estado.

Para el aprendizaje de la asignatura son necesarios:

1. Se recomiendan conocimientos de Inglés para la lectura y comprensión de textos legales internacionales relacionados con la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales.

2. Conocimientos básicos de Derecho (especialmente de Derecho penal)

3. Conocimientos de informática (uso de un ordenador, manejo de Internet, paquete Office).

4. Poseer o tener acceso a un ordenador con conexión a Internet.

Consultas sobre la materia de la asignatura:

Foro de la asignatura en la plataforma aLF

Otras consultas docentes:

Profesor Dr. D. Sergio Cámara Arroyo

Martes de 10:00 a 14:30 y miércoles de 10:00 a 14:30 horas

Correo electrónico: scamara@der.uned.es

Teléfono: 0034 91 398 80 54

Profesor Dr. D. Daniel Fernández Bermejo

Martes de 11:00 a 14:00 y miércoles de 11:00 a 14:00 horas

Teléfono: 0034 91 398 69 48 

Correo electrónico: daniel.fernandez@der.uned.es

Dirección postal:

Departamento de Derecho Penal y Criminología

Facultad de Derecho

UNED

C/ Obispo Trejo, 2

28040 MADRID

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES:

CG1 - Comprender la magnitud científica de un análisis teorico-práctico de la Seguridad desde todas las perspectivas, especialmente de la pública.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a través del estudio teórico y de la investigación empírica al control y prevención de la inseguridad real y vivencial de las sociedades occidentales actuales.

CG3 - Saber integrar los conocimientos adquiridos en las distintas materias para afrontar el estudio de la Seguridad desde un plano multidisciplinar y bicéfalo para lograr aportar una visión completa de la preocupación principal de los ciudadanos, gobiernos e instituciones de nuestra sociedad.

CG4 - Ser capaz de reflexionar sobre la complejidad de la sociedad occidental actual y las amenazas reales o virtuales que conforman la planificación y ejecución policial o privada de la Seguridad en los distintos ámbitos.

CG5 - Saber comunicar los resultados de los estudios e investigaciones realizados en jornadas y congresos sobre la materia.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE1 - Profundizar en los diversos aspectos que conectan temáticamente con los contenidos de las asignaturas.

CE2 - Adquirir los conocimientos, conceptos y nociones de la investigación científica.

El objetivo de la asignatura es que el estudiante conozca los elementos básicos que definen al  crimen organizado y el impacto de la detección y prevención del blanqueo de capitales así como la legislación actualizada que regula ambas actividades. 

Los resultados que se pretenden son: conocimiento teórico de la materia objeto de estudio; aprendizaje a través del contacto con casos reales de la práctica judicial; ejercitar, ensayar y poner en práctica los conocimientos legales adquiridos; práctica en la obtención, clasificación y análisis de la información como elemento previo a cualquier otra actividad de resolución y aplicación del conocimiento.   

Las competencias que debe adquirir el alumno en esta asignatura son:

- Análisis y síntesis de legislación, doctrina y jurisprudencia

- Aplicación de los conocimientos a la práctica

- Pensamiento creativo, razonamiento crítico y toma de decisiones

- Comunicación y expresión escrita y oral

- Competencia en el uso de las TIC, en la búsqueda de información relevante, en la gestión y organización de la información, así como en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación.

- Compromiso ético en la realización de los trabajos personales e inéditos; en la ética profesional y en los valores democráticos.

La asignatura se imparte bajo la modalidad de educación a distancia apoyada por el uso de las TIC, en ella prima el autoaprendizaje del alumno con la asistencia continuada del docente. Asimismo, se usará como elemento esencial de trabajo la consulta de bases de datos on line y a servidores específicos.

Dado que el curso usa técnicas de enseñanza a distancia, es deseable que el alumno interactúe  a  través del foro de la plataforma aLF, dejando en un segundo término el uso del  teléfono o del fax para consultas que no sean de interés general.

Se potenciará el conocimiento teórico y práctico de la materia objeto de estudio; el aprendizaje a través de casos reales; la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos; la obtención, clasificación y análisis de la información como elemento previo a cualquier actividad de resolución y aplicación del conocimiento.

Todo ello habrá permitido profundizar en  el estado del crimen organizado y el  blanqueo de capitales desde una óptica dinámica. 

Para superar la asignatura el estudiante ha de realizar todas las tareas propuestas por el Equipo Docente y obtener la calificación de apto en cada una.

DE CEVALLOS Y TORRES, J.F.: Blanqueo de capitales y principio de lesividad, ed. Ratio

Legis, 2014.

DEL CID GÓMEZ, J.M.: “La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el

contexto de la UE”, Real Instituto Elcano ARI, nº 103/2009

DEL CID GÓMEZ, J.M.: “Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero

internacional. Aplicación a otros sectores económicos”, Boletín ICE Económico, nº 2752,

2003

LAMARCA PÉREZ, C. (coord.) y otros: Delitos. La parte especial del derecho penal, ed.

Dykinson, 2018.

–“Los delitos de receptación y blanqueo de capitales”, pp. 529 a 539.

- “Organizaciones y grupos criminales”, pp. 995 a 999.

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A. (coord.) y otros: La investigación policial y sus consecuencias

jurídicas, ed. Dykinson, 2013.

- “Fenomenología del delito. Delincuencia tradicional y nuevas formas de delincuencia”

- “Blanqueo de capitales: una aproximación”.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I.: La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales,

administrativos y policiales, ed. Dykinson –Ministerio del Interior, 2005.

TOBOSO BUEZO, M. / COLLADO MEDINA, J.: “El perfil yihadista en Cataluña en el período

2004-2009”, Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía, nº 103

(noviembre/diciembre), 2010.

Los estudiantes disponen de abundante bibliografía y legislación complementaria en la

plataforma aLF de la asignatura.

Otros recursos académicos complementarios se incorporarán en la plataforma virtual de la asignatura.